河源市博物館理事會章程

（2019年修訂）

第一章 總則

第一條 為確保河源市博物館理事會更好地履行職責，實現(xiàn)理事會決策的民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，根據(jù)國家有關(guān)法人治理結(jié)構(gòu)理事會的相關(guān)要求，制定本章程。

第二條 理事會依照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《河源市博物館章程》的有關(guān)規(guī)定履行職權(quán)。

第二章 理事會的構(gòu)成及職責

第三條 本單位設(shè)立理事會作為決策機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)，理事會向舉辦單位報告工作。理事會每屆任期為5年。

第四條 理事會由7名理事組成，其來源與名額、產(chǎn)生方式為：

（一）代表舉辦單位、監(jiān)管部門的理事共2人，其中舉辦單位1人，由舉辦單位提議產(chǎn)生，監(jiān)管部門1人，由舉辦單位函邀有關(guān)部門委派產(chǎn)生；

（二）代表職工、服務(wù)對象和社會人士的理事共4人，其中職工代表由本單位班子會議討論決定，經(jīng)公示無異議后，報舉辦單位批準；服務(wù)對象代表推薦范圍為本單位的服務(wù)對象機構(gòu)，或者具有一定行業(yè)代表性和有利于本單位發(fā)展的社會人士，由舉辦單位和本單位共同醞釀，從符合條件的機構(gòu)或社會人士中推選產(chǎn)生，在本單位公示無異議后，報舉辦單位批準；社會人士代表由舉辦單位和本單位共同醞釀，從符合條件的社會人選中推選產(chǎn)生，經(jīng)公示無異議后，報舉辦單位批準。

（三）代表本單位的行政負責人1人，為指定席位理事；

（四）理事會換屆時，理事按照原渠道產(chǎn)生。

第五條  理事會行使下列職權(quán)：

（一）審議和提出本單位章程的修改意見；審議本單位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；審定本單位重大業(yè)務(wù)活動計劃；

（二）擬定本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)或分支機構(gòu)設(shè)置方案；

（三）審定本單位內(nèi)部主要管理制度；

（四）審議本單位財務(wù)預(yù)算和決算；

（五）監(jiān)督管理層執(zhí)行理事會決議；

（六）審議管理層工作報告并對管理層工作進行考評；

（七）理事會屆滿前三個月內(nèi)負責組建下屆理事會，并報舉辦單位審核同意；

（八）決定其他重大事項。

第三章 理事

第六條 理事每屆任期與理事會每屆任期相同。任期屆滿，可以連選連任。

理事不因理事資格在本單位領(lǐng)取薪酬，因履行理事職責產(chǎn)生的交通、通訊等費用，可按有關(guān)規(guī)定列支。

第七條 理事應(yīng)具備履職的知識和能力，熟悉并遵守有關(guān)法律法規(guī)和國家政策，根據(jù)本單位的宗旨，忠實、誠信、勤勉地履行職責。                                                                                                                                                                                                                    

第八條 理事享有以下權(quán)利：

（一）出席理事會會議，享有發(fā)言權(quán)、提議權(quán)、表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)；

（二）對理事會會議和本單位開展業(yè)務(wù)活動情況的知情權(quán)、建議權(quán)、監(jiān)督權(quán)；

（三）理事會賦予的其他權(quán)利。

第九條 理事應(yīng)當履行以下義務(wù)：

（一）遵守本單位章程及有關(guān)規(guī)定；

（二）遵守并執(zhí)行理事會會議決議；

（三）按時參加理事會會議及相關(guān)活動；

（四）不擅自公開本單位涉密信息；

（五）不憑借理事身份，為本人或他人從本單位牟取不當利益；

（六）理事會規(guī)定的其他相關(guān)義務(wù)。

第十條 理事可以在任期內(nèi)提出辭職。辭職應(yīng)向理事會遞交書面報告，經(jīng)理事會表決通過后，報舉辦單位批準，委派產(chǎn)生的理事辭職還須經(jīng)委派方同意，理事資格方可終止。

第十一條 理事發(fā)生以下情形的，理事會應(yīng)按程序終止其理事資格：

（一）無正當理由連續(xù)三次以上不參加理事會會議的；

（二）因本人身體健康和工作等原因，不能繼續(xù)履行理事職責的；

（三）違反法律法規(guī)，被追究刑事責任的；

（四）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他情形。

第十二條 理事推選方或委派方提出更換理事的，經(jīng)理事會表決通過后，報舉辦單位批準。

第十三條 理事出現(xiàn)空缺，應(yīng)及時按原產(chǎn)生方式及程序填補缺額。

第四章 理事長

第十四條 理事會設(shè)理事長、副理事長各1名，其產(chǎn)生方式由舉辦單位任命。

第十五條 理事長行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持理事會會議；

（二）確認理事會會議議題；

（三）督促和檢查理事會決議的落實情況；

（四）理事會賦予的其他職權(quán)。

    第十六條 理事長不能行使職權(quán)時，由理事長指派副理事長代行其職權(quán)。

第五章 理事會會議

第十七條 理事會實行會議制和票決制。

第十八條 理事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開兩次，會議時間由理事長、副理事長議定。理事會會議一般由理事長召集和主持。

第十九條 理事長認為必要時，或有三分之一以上的理事提議，可召開理事會臨時會議；如遇重大突發(fā)情況，理事長應(yīng)當立即召開理事會會議。

第二十條 理事會會議須有全體理事的三分之二以上出席方能召開。

第二十一條 理事會會議程序：

（一）理事長提議召開理事會會議，確定會議議題（會議議題根據(jù)本單位章程確定，理事在職權(quán)范圍內(nèi)可提交補充議題，補充議題須在會議召開前以書面方式提出，由理事長決定是否列入當次會議議題）；

（二）理事會秘書提前十個工作日將會議通知（時間、地點、議題等）及相關(guān)材料送達全體理事；

（三）理事會會議討論；

（四）形成理事會決議；

（五）按規(guī)定傳達、報告或者披露決議。

第二十二條 理事在審議對本人有利害關(guān)系的事項時，應(yīng)主動向理事會披露該利害關(guān)系的事實及性質(zhì)，在審議時退席，并不得就該事項發(fā)表意見。

第二十三條 理事會會議采取記名方式投票表決，每名理事享有一票表決權(quán)，理事會決議一般事項須經(jīng)全部理事的半數(shù)以上通過。重大事項，須經(jīng)全部理事三分之二以上通過。

表決方式根據(jù)具體表決事項由理事長決定。經(jīng)協(xié)商一致，所有參會理事一致同意的，可采用舉手或口頭表決方式；經(jīng)協(xié)商意見不一致的，采用記名投票表決方式。

重大事項如下：

（一）擬定和修改本單位章程；

（二）審議本單位長期發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；

（三）審定本單位重大業(yè)務(wù)事項；

（四）審議本單位重大財務(wù)事項；

（五）審議本單位機構(gòu)設(shè)置方案。

第二十四條 理事會會議應(yīng)當制作會議記錄，出席會議的理事應(yīng)當在會議記錄上簽名，并承擔責任。出席會議的理事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十五條 理事會會議記錄應(yīng)當作為重要檔案妥善保存，理事會會議記錄應(yīng)當載明以下內(nèi)容：

（一）出席會議的理事、列席人員、缺席人員及缺席事由；

（二）會議的日期、地點；

（三）會議主要議題和議程；

（四）與會理事的發(fā)言要點；

（五）提交表決事項的表決結(jié)果；

（六）理事會認為應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第二十六條 理事會應(yīng)確保其決策的科學(xué)、合理性。

第二十七條 理事會會議形成的決議經(jīng)理事長簽署后生效，原則上應(yīng)在五個工作日之內(nèi)以文件形式發(fā)給本單位管理層執(zhí)行，特殊情況除外。所議決議事項按管理權(quán)限須報有關(guān)部門批準的，應(yīng)履行報批手續(xù)。

第二十八條 根據(jù)實際需要，經(jīng)理事長同意，本單位相關(guān)人員可以列席理事會會議。

第六章 管理層

第二十九條 本單位管理層由行政負責人及其他主要管理人員組成，是理事會的執(zhí)行機構(gòu)。管理層實行館長負責制。

第三十條 管理層履行下列職責：

（一）執(zhí)行理事會決議；

（二）擬定和實施年度工作計劃等日常業(yè)務(wù)管理；

（三）編制并組織實施經(jīng)費預(yù)算等財務(wù)資產(chǎn)管理；

（四）工作人員管理；

（五）定期向理事會匯報工作；

（六）理事會賦予的其他職權(quán)。

第三十一條 本單位行政負責人的產(chǎn)生方式為：由主管部門任命，按照干部管理權(quán)限報組織人事部門備案。

第三十二條 行政負責人行使下列職權(quán)：

（一）全面負責本單位業(yè)務(wù)工作；

（二）管理本單位的日常事務(wù)；

（三）負責本單位的人事、財務(wù)、資產(chǎn)等管理；

（四）按照理事會決議主持開展工作；

（五）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職責。

第三十三條 行政負責人作為擬任法定代表人人選，經(jīng)登記管理機關(guān)核準登記后，取得本單位法定代表人資格。

第七章  章程修改

第三十四條 本單位有下列情形之一的，應(yīng)當修改章程：

（一）章程規(guī)定的事項與修改后的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定不符的；

（二）章程內(nèi)容與實際情況不符的；

（三）理事會認為應(yīng)當修改章程的其他情形。

第三十五條 理事會決議通過的章程修改案，經(jīng)舉辦單位審查同意后，報登記管理機關(guān)核準備案。涉及事業(yè)單位法人登記事項的，須向登記管理機關(guān)申請變更登記。

第八章  附則

第三十六條 本章程內(nèi)容如與法律法規(guī)、行政規(guī)章及國家政策相抵觸時，應(yīng)以法律法規(guī)、行政規(guī)章及國家政策的規(guī)定為準。涉及事業(yè)單位法人登記事項的，以登記管理機關(guān)核準頒發(fā)的《事業(yè)單位法人證書》刊載內(nèi)容為準。

第三十七條 本章程解釋權(quán)屬于河源市博物館理事會。

第三十八條 本章程經(jīng)主管部門批準后實施。